Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben das Betonred Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2019-049 der Behörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zu wirksamen Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, wann wir Dokumente von Ihnen brauchen und was passiert, wenn eine Verifizierung nicht abgeschlossen wird.

Unsere AML-Politik im Überblick

Geldwäsche ist jede attempts, Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern. Wir dulden keine Transaktionen, die diesem Zweck dienen. Unser Geldwäschereibeamter (MLRO) und ein eigenes Compliance-Team überwachen alle Aktivitäten auf unserer Plattform kontinuierlich.

Als lizenzierter Anbieter unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unseres Lizenzgebiets Curaçao. Dazu zählen die Kundenidentifikation (KYC), die Meldung verdächtiger Transaktionen und die systematische Schulung unserer Mitarbeiter. Wer gegen unsere Richtlinien verstößt, verliert seinen Account und kann an die zuständigen Behörden gemeldet werden.

Wann und wie wir verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Wir verifizieren jeden Account, bevor die erste Auszahlung erfolgt. Zusätzlich können wir eine Verifizierung bereits bei der Registrierung, bei Überschreitung bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen oder bei Auffälligkeiten im Spielverhalten verlangen.

• Registrierung: Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum und Staatsbürgerschaft
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung vor Bearbeitung
• Schwellenwerte: bei ungewöhnlich hohem Transaktionsvolumen
• Verdachtsfälle: jederzeit bei Auffälligkeiten

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Strom- oder Gasrechnung oder ein amtlicher Meldezettel, nicht älter als drei Monate.

• Amtlicher Lichtbildausweis (beide Seiten)
• Adressnachweis (Rechnung oder Meldebescheinigung, max. 3 Monate alt)
• Nachweis zur Zahlungsmethode (Kartenfoto, Wallet-Screenshot oder Krypto-Adresse)
• Gegebenenfalls Herkunftsnachweis der Einzahlung

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung führen Sie direkt über Ihr Konto durch, im Bereich Verifizierung laden Sie Ihre Dokumente als Foto oder Scan hoch. Gute Lesbarkeit und vollständig sichtbare Ecken beschleunigen die Bearbeitung erheblich. Bearbeitet wird in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden, bei hohem Aufkommen kann es länger dauern.

Ihre Dokumente behandeln wir streng vertraulich. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert, der Zugriff ist auf das Compliance-Team beschränkt. Unnötige Kopien löschen wir nach Abschluss der Prüfung gemäß unseren Aufbewahrungsfristen.

• 1. Bereich Verifizierung im Konto öffnen
• 2. Ausweis dokument hochladen (Foto oder Scan)
• 3. Adressnachweis einreichen
• 4. Zahlungsmethode bestätigen
• 5. Warten auf die Bestätigung per E-Mail

Wann wir die Herkunft der Mittel prüfen

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder Diskrepanzen zwischen Einsatzverhalten und hinterlegten Daten können wir einen Nachweis der Geldquelle verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Kontoauszüge aus Investmentportfolios, Verkaufsbelege für Sachwerte wie Fahrzeuge oder Schenkungs- bzw. Erbnachweise. Alle Belege müssen auf Ihren Namen lauten und die relevanten Beträge klar erkennen lassen. Ohne diesen Nachweis kann die Auszahlung nicht freigegeben werden.

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Ein- und Auszahlungen überwachen wir

Limits und Auszahlungsregeln

Unsere Systeme prüfen jede Ein- und Auszahlung automatisch gegen definierte Risikomuster. Für Auszahlungen gilt die Same-Method-Regel: Wir zahlen auf demselben Weg aus, über den die Einzahlung erfolgt ist, und nur auf Methoden, die auf Ihren Namen laufen.

Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen jeweils 20 EUR. Pro Tag werden bis zu 5.000 EUR ausgezahlt, pro Monat bis zu 20.000 EUR. E-Wallets und Kryptowährungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen in 1 bis 3 Werktagen, ohne Gebühren. BTC, ETH, USDT, LTC und Dogecoin sind ebenfalls möglich.

Folgen fehlender oder abgelehnter Dokumente

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit oder sind sie unvollständig, setzt die Auszahlungsbearbeitung aus. Gleichsam blockieren wir weitere Auszahlungsanträge, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Die Einzahlungsfunktion bleibt in der Regel geöffnet, kann aber bei schwerwiegenden Verstößen eingeschränkt werden.

Wird die Verifizierung endgültig abgelehnt, weil Dokumente gefälscht sind oder die Identität nicht bestätigt werden kann, schließen wir den Account. Rechtmäßig gewonnene Guthaben zahlen wir auf ein verifiziertes Zahlungsmittel aus, sofern keine gesetzlichen Gründe dagegen sprechen. Fälschungen behalten wir uns vor, an die Behörden zu melden.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen für die Dauer der Geschäftsbeziehung sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Frist danach auf, typischerweise fünf Jahre nach Abschluss des Kontos. Die Speicherung ist Pflicht aus unserer Lizenz und dient dem Nachweis, dass wir unsere KYC-Verfahren korrekt angewendet haben.

Nach Ablauf der Frist werden die Dokumente datenschutzkonform vernichtet oder anonymisiert. Sie können jederzeit über den Support unter [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen zu Betonred

Muss ich mich verifizieren, bevor ich überhaupt spielen kann?

Nein, in der Regel können Sie nach der Registrierung sofort mit Einzahlungen ab 20 EUR spielen. Die vollständige KYC-Prüfung ist zwingend vor der ersten Auszahlung erforderlich.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, abhängig von der Qualität der eingereichten Dokumente und dem aktuellen Prüfaufkommen.

Warum muss ich für die Auszahlung dieselbe Methode wie für die Einzahlung nutzen?

Diese Regel verhindert, dass Guthaben als Auszahlung getarnt über Dritte transferiert wird. Ausgezahlt wird daher auf denselben Weg wie die Einzahlung, und nur auf Methoden, die auf Ihren Namen laufen.

Kann ich mit Kryptowährungen die Verifizierung umgehen?

Nein. Auch bei Einzahlungen mit Bitcoin, Ethereum, Tether oder Dogecoin gilt die vollständige KYC-Pflicht vor der ersten Auszahlung.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie erhalten eine E-Mail mit der Angabe des Grundes und können korrigierte Unterlagen erneut einreichen. Solange die Prüfung offen ist, ruhen Ihre Auszahlungen.